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丽岛新材网上路演交流互动问答

时间: 2023-11-01 21:14:36 |   作者: 装饰板

  江苏丽岛新材料股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书 陈波 先生 路演现场

  答 丽岛新材陈波:公司董事会秘书筹备了董事会议和股东大会,确保了公司董事会和股东大会依法召开,依法行使职权,及时向公司股东及董事通报公司的有关信息,建立了与股东的良好关系,为公司治理结构的健全与董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司董事会下设置战略与规划委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。分别负责公司的发展的策略、高级管理人员的推选、审计、薪酬和考核等工作。谢谢!

  答 国金证券杨路:发行人在设立前后拥有的主要资产和实际从事的主体业务均未出现重大变化。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:报告期内,公司严格遵守资金管理制度,不存在资金被控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业以借款、代偿债务或其他方式占用的情形。公司不存在为控制股权的人、实际控制人及其控制的别的企业进行担保的情形。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:我对我们公司管理团队很有信心。成为公众公司后,在广大投资者的支持下,我们高管团队会更加努力工作,以稳健的经营和出色的业绩回报广大投资者。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:依据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》,公司成立了较为完善的法人治理结构,并按照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素建立了控制体系,公司的内部控制是健全的、有效的,符合有关法律和法规和证券监督管理部门的要求。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“瑞华核字【2017】33030029号”的《内部控制鉴证报告》,对企业内部控制制度的有效性进行了审核,结论意见为:

  “我们认为,江苏丽岛新材料股份有限公司于2017年6月30日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”

  答 丽岛新材陈波:这次募集资金投资项目将在公司原有的业务基础上,对单位现在有业务结构进行补充、提升公司整体研发能力并增强公司的信息化水平。本次公司募投项目中“新建铝材精加工产业基地项目”将对公司现在存在的产品线进行提升和补充,并将公司产品线向下业延伸,有效发挥公司技术优势与市场优势,使公司的业务发展的策略和长期资金市场有机地结合起来,对公司发展的策略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升,有很重要的意义;“新建科技大楼项目”将提升公司的研发能力,可以依据市场需求快速开发新产品并推广,完善公司的产品线和业务链条,抢先占领市场先机,推动公司的可持续发展。“新建网络及信息化建设项目”将优化业务流程,提升整体运营效率,从而为公司的发展提供信息化支撑和保障,促进公司综合竞争力的提升。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司董事会经过慎重的调查、研究与分析,认为募集资金投资项目将提升公司产品满足下游市场新兴需求的能力,增强公司研发能力,丰富产品品种类型,为公司增加新的利润增长点,提升公司核心竞争能力,进一步巩固公司在行业中的地位。因此,公司本次公开发行的募投项目合理、可行。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:这次募集资金投资的“新建铝材精加工产业基地项目”,包括新建6,000平方米厂房,改造原有车间42,000平方米,购置彩色涂层铝材生产线条生产线。项目达产后预计可年产建筑用彩色涂层铝材2万吨、车用铝材2万吨、工业类高性能复合铝材2万吨。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:项目核心为采用高性能精加工生产设备对铝材与不一样的材料进行复合加工,使之满足多种领域的使用要求,能更广泛的应用于国民生产生活所有的领域。未来所使用的材料将不再是单一的某一种材料,而是通过种种工艺手段将两种或两种以上性质不同的材料复合而成的材料。铝材在制作复合材料上有许多特点,如质量轻、密度小、可塑性好、易于加工等。目前铝材已实现与铜、钢、木、石、有机材料等多种材料复合成新型材料,大范围的应用于建筑、电子、运输等多个领域。企业具有多年建筑用铝材和车用铝材的加工经验,可使铝材在复合加工后既美观又有良好的实用性,在确定保证产品性能的同时实现良好的经济效益。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:是的,我们无论是在内部控制,还是外部信息公开披露等等方面,均已用一家合格上市公司的标准来要求自己,我们做好了充足准备。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:本项目根据公司现状,将在公司现在存在的厂区内建设(即位于常州市龙城大道1959号)。谢谢!

  投资者:请问保荐人制度实施后,投行该怎么样选择项目,如何保证发行项目的质量?

  答 国金证券周文颖:保荐人制度的推行不单单是为了约束保荐人的保荐行为,也是出于严格要求上市公司,保护投资者利益,为真正优秀的企业搭建发展平台,创造资本一级市场与证券交易市场上的共赢。保荐人要严格按照保荐人制度来寻找、推荐高质量的项目,恪守规章,严格遵守企业上市的有关要求,讲道德、重制度,做好把关。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:该项目总实施周期为18个月,前期准备和设计阶段3个月,实施阶段15个月。截至招股说明书签署日,项目尚未投建。谢谢!

  答 丽岛新材张金:2014年末至2017年6月末,公司货币资金余额分别为11,530.85万元、14,144.20万元、8,677.75万元和12,633.61万元,其主要为银行存款。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:项目拟建在公司现在存在的厂区内,利用未使用的工业用地新建科技大楼,其他配套工程利用厂区现有设施。谢谢!

  投资者:请问企业做到一定规模已经不是为个人,而是为群体,为理想,您是这样认为的吗?

  答 丽岛新材蔡征国:一个企业做到一定规模,是和群体的联系分不开的,也就必然将肩负着对社会的责任,要以社会和群体的利益为重,要严格要求自己。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司较为重视对下游客户的维护,一般给予客户30-90天的信用期,有利于与客户保持长期的合作伙伴关系。报告期内,公司应收账款周转率分别是6.46、5.79、5.66和2.53,基本保持稳定。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:募集资金到位后,发行人的股本及净资产总额将大幅度提高,但由于募集资金投资项目自投入到产生效益尚需要一定的时间,短期内公司的净利润难以与股本及净资产规模保持同步增长,导致公司的每股盈利及净资产收益率被摊薄。

  其次,公司这次募集资金投资项目的建设主要为房屋及建筑物、设备等资本性支出,导致固定资产投资规模增长,折旧费用相应增加。虽然公司广泛征集资金投资项目达产后的预计新增收入和利润可以有效覆盖新增固定资产的折旧费用,但由于项目达产需要一段时间,新增的固定资产折旧可能对公司短期内的经营业绩和股东回报造成一定的不利影响。

  未来,随着发行人募集资金投资项目的陆续投产,公司的收入及利润规模相应增长;同时,募集资金投资项目的顺利实施还有利于公司优化产品组合,把握下业的发展机遇,响应客户的真实需求,逐渐增强企业的整体竞争力。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司的内部治理结构在经实践的检验之下被确定是一种合理、合规、高效的运作方式,有助于企业公开、公平、公正地处理大小事务,今后我们也将随企业的持续不断的发展壮大并与时俱进地对其加以完善。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司开辟了投资者关系通道,并有严格的信息公开披露制度,请广大投资者监督,并随时欢迎各种提问。谢谢!

  答 丽岛新材张金:应收账款账龄超过3个月公司即对其计提坏账准备,并对账龄超过3年的应收账款全额计提坏账准备。此外,对于合作停滞、拖欠账款时间比较久的客户,公司主动采取法律诉讼的方式加强应收账款的回收力度,并且单项计提坏账准备。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司董事会、管理层十分重视信息公开披露工作,对我们董事会办公室提出了明确要求,保证信息披露的准确、及时、完整。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:对于中小股东的意见,董事会将在公司章程的基础上,妥善处理,认认真真地对待与考虑。公司将为保护中小股东的权益作出努力。谢谢!

  投资者:很多首发的公司一发行就改变了募集资金投向,贵公司怎么样看待这一问题?

  答 丽岛新材陈波:公司将严格遵守《募集资金管理办法》,用好募集资金,使企业今后更有发展的空间和后劲。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:彩涂铝是铝材深加工的一种方式,是行业发展过程中出现的较为先进的一种铝材表面解决方法。彩涂铝加工工艺经过几十年的发展已相当成熟,目前主要是采用的工艺为辊涂法和喷涂法。使用辊涂法工艺具有生产连续性好、效率高、产量高、质量好、污染少等优点,是目前较先进的铝板彩涂工艺。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:这是一个和广大投资者朋友们交流的高效平台,我们很感谢这样的机会,可以让我们不难发现到各位支持丽岛新材朋友的想法和关注点,有助于我们更好地完善自己,回报股东。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司将根据公司法、会计法、企业会计准则、上市公司信息披露的要求及公司内部相关财务管理规定等,确保公司日常运营过程终的财务规范,并严格履行相关的信息披露义务。同时,公司会完善公司的内部管理制度,提升公司的财务管理水平,保证广大中、小股东应有的财务知情权。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:铝材在食品行业的应用形式主要为全铝易拉罐,该产品自20世纪60年代初在美国问世以来,以其质轻耐腐蚀、热传导性好、加工成型性好、易再回收利用、美观等一系列优点,一直被认为是食品饮料理想的包装容器。其应用领域可分为食品罐和饮料罐。

  我国彩色涂层铝材在食品包装领域的应用推广是与上游铝材生产企业食品饮料包装用铝材生产技术提高与成熟密切相关的。长期以来,我国制罐厂商使用的铝材都是从国外进口,这一市场一直由国外厂家垄断。经过近二十年的努力,以南山铝业、西南铝业为代表的国内大型铝厂逐渐掌握了这一产品的关键生产技术,从2006年初开始,西南铝业生产的罐料在上海、广州、青岛等地得到批量应用。随着南山铝业、西南铝业等一批铝材热连轧生产线的投产,彻底改变了我国易拉罐用铝板带材依赖进口的局面,从而推动我国铝制易拉罐的广泛应用。

  答 丽岛新材陈波:企业上市是一项系统过程,周期较长,在现行的发行体制下,规范运作要求较多,也很具体。因此,根据有关法律法规进行规范运作是必不可少的,与企业上市以前必然有所不同,这些改变和规范不应称为包装。谢谢!

  答 国金证券杨路:按目前计划,本行股票网上、网下申购日期是2017年10月23 日。网上、网下缴款日期是2017年10月25日。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:下游的建筑及建筑装饰业、食品包装及交通运输等行业是彩色涂层铝材产品的直接市场,也是整个产业链的终端,这些行业的需求变化、景气程度、发展状况、政策支持、产业结构升级都直接影响彩色涂层铝材产品的市场及整个产业链的发展,是行业最终发展的动力。随着铝材加工技术的不断成熟完善,且以铝代钢、汽车轻量化的趋势将进一步加快,将带动彩色涂层铝材的市场需求。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:1、公司建立了严密、完整的质量控制监督体系,从技术质量部门到班组质检员,把质量责任全面落实到个人;

  3、加强对全体员工质量意识教育,对专职和兼职的质量管理人员进行有关质量控制管理和操作方法的培训;

  4、定期召开质量分析会,总结前段时期的工作,指出影响质量的隐患,落实具体人员限期排除;

  5、鼓励职工在提高产品质量方面提出合理化建议,对在具体实施中确有成效的给予奖励;

  6、把好原材料进厂质量控制关。在采购合同中制订明确的质量条款及违约责任,在原材料入库前进行全检或抽检,不合格的原材料不得入库,防止因原材料的质量问题造成生产中的质量事故。

  答 丽岛新材陈波:自设立以来,公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售,专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务,坚持“以人为本、科技创新、品牌经营、追求卓越”的经营创新理念,采取“多层次、全系列”的产品战略,把“成为全国领先的集成化节能环保铝材供应商”作为公司未来总体战略目标。未来公司将专注于以彩色涂层铝材为主的功能型铝材领域,致力于新技术、新产品的研究开发和市场拓展,持续增强公司的成长性和自主创新能力,提升公司的核心竞争力,确保公司持续、健康、快速发展,巩固公司在行业内的领先地位。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司报告期内产品和服务质量状况良好,公司近三年来未出现违反产品质量和技术监督有关法律、法规而受到处罚的情况。谢谢!

  投资者:请问与同行业可比公司相比,公司的资产负债率、流动比率、速动比率处于什么水平?

  答 丽岛新材张金:公司经营情况良好,业务稳定发展,流动资产和净资产逐期有所增加,银行借款金额较低。公司整体负债水平较低,资产负债率较低;流动性良好,流动比率和速动比率与同行业相比良好。最近三年末,公司资产负债率均低于可比公司平均值,流动比率和速动比率均高于可比公司平均值,短期偿债能力较强。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:股东的利益和公司的发展是我们最注重的问题,如果有冲突,应该说,两者的轻重关系还是有的。企业发展是基础,如果没有公司的发展,就谈不上股东的利益。所以说,不管是大股东,还是小股东,我们都应该把公司的发展放在首位。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:我认为给股民最好的回报就是稳健经营,创造佳绩。谢谢!

  答 国金证券杨路:发行前每股净资产:4.73元(按照本次公开发行前一会计期末经审计的归属于母公司股东的净资产值除以本次发行前总股本计算)。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司的主营业务为铝材产品的研发、生产和销售,专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务,产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:您好,公司将根据《公司法》和丽岛新材《公司章程》的规定,依照市场规则,公平合理地进行交易,以维护公司所有股东的利益。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司的行业主管部门为国家工信部,行业自律组织为中国建筑材料联合会金属复合材料分会、中国包装联合会金属容器委员会。

  国家工信部主要负责制定并组织实施建筑工业的行业规划、计划和产业政策,拟订行业技术规范和标准并组织实施;提出建筑工业固定资产投资规模和方向,按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目等。

  公司系中国建筑材料联合会金属复合材料分会理事会的副理事长单位。在食品包装材料方面,公司系中国包装联合会金属容器委员会成员。该协会主要是在国务院国有资产监督管理委员会的直接领导下,围绕国家经济建设的中心,本着服务企业、服务行业、服务政府的“三服务”原则,依托全国地方包装技术协会和包装企业,促进中国包装行业的持续、快速、健康、协调发展。

  答 丽岛新材张金:公司应付票据均为银行承兑汇票。为降低融资成本、有效提高资金使用效率,公司采取向原材料供应商开具或背书银行承兑汇票的方式用以减少采购过程中的资金占用。

  报告期各期末,公司无已到期未支付的应付票据,公司应付票据余额中无应付持本公司5%或以上表决权股份的股东的款项。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:我们按照上市公司的要求来治理公司。我们通过几年来的规范运作,实际我们已经具备了良好的治理氛围和规章等等。一上市,对我们公司的要求更高了,将严格按照公司法、证交所规则等法律法规完善公司治理结构,保障公司和全体股东的利益。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:国内彩色涂层铝材行业起步较晚,中国在20世纪80年代末、90年代初开始引进彩钢(彩铝)生产线年广东东莞华尔泰装饰材料有限公司引进了国内第一条专门涂装铝材的生产线年以来,随着大量民间资本的进入,彩色涂层铝材生产线数量快速增加,并逐渐形成长三角、珠三角、环渤海地区3个产业集群。

  2008年受国际金融危机等诸多不利因素影响,下业投资力度减弱,影响了对彩色涂层铝材产品的需求,使得行业供求矛盾突出,主要产品价格出现较大幅度下降,产品毛利率明显下滑,行业一度低迷。2009年以来,为了遏制经济增长速度下降的趋势,保持经济稳定增长,国务院陆续出台重要产业调整振兴规划,并多次调整出口退税率。2011年以来由于国家经济形势下行,为拉动内需促进经济增长,国务院及各地政府开始了新一轮的固定资产投资建设。在上述刺激措施的作用下,彩色涂层铝材行业也重新步入上行通道。

  整体上看,随着政府近几年整顿、规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥,彩色涂层铝材行业在市场总量快速增长的同时,产业结构也逐步优化。目前,我国彩色涂层铝材行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段,初步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。

  答 丽岛新材张金:公司应收票据主要系公司销售货物收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票。谢谢!

  投资者:最近上市公司出现了很多问题,比如一些上市公司高管过了限售期之后集中抛售,造成股价大跌。你们对这些问题是如何未雨绸缪的?

  答 丽岛新材陈波:首先,作为公司高管,我们对公司未来的发展充满信心,丽岛新材通过近几年的快速发展净利润逐年增加,随着国际市场的进一步开拓及资本市场带来的推动力,公司的发展将迈入新的阶段,我们高管将合理持有公司的股份,不会出现限售期后集中抛售的情形。谢谢!

  答 丽岛新材张金:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,但以现金分红为主。在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的方式进行利润分配。谢谢!

  投资者:请问你们是如何看待许多上市公司上市后经营业绩和以前相比突然变差的这个现象的?

  答 丽岛新材陈波:公司业绩主要取决于公司的管理水平和项目对资金需求的真实度。目前国内有一部分上市公司上市前后的经营业绩变差很多,这种现象不止是存在于中国,而是存在于有证券市场,有上市公司的任何地方;而且这种现在也只是中国证券市场大家看到的部分情况,实际上大多数公司上市前后的业绩是变好的。随着中国证券市场的进一步规范,以及我国法制体系、信用体系的逐步完善,上市公司上市前后经营业绩变差的现象将进一步的减少,但是不可否认的是这种现象将伴随证券市场的存在而长期存在。谢谢!

  彩涂铝材行业的客户采购订单表现为小批量、多品种,客户需求具有多样化、定制化特点,因此对彩涂铝材生产企业生产的灵活性及库存备货的充足性具有较高要求。

  在彩色涂层铝材产品生产过程中,为满足客户需求多样化要求,彩涂铝企业需要采购多规格多品种铝材以备销售,同时采购的铝材单价较高,使得彩涂铝企业在原材料采购环节需要占用较多流动资金。

  同时,彩色涂层铝材企业的下游客户多为建筑装饰类企业,该类企业对采购的彩涂铝货款给付周期与建筑工程工期相关联,付款周期较长,如付款不及时将对彩涂铝企业带来较大影响,这对一般的中小企业形成了一定进入障碍。

  此外,企业为保持一定竞争优势,还需要对投入资金研发新技术和新产品,没有一定资金实力的公司难以在激烈的市场竞争中生存和发展。

  彩色涂层铝材在工艺上可分为喷涂和辊涂,由于喷涂工艺资金需求量较小,进入企业较多,竞争比较激烈。辊涂工艺相对于喷涂工艺污染较小,质量稳定,性能较好,但整体要求较高。生产设备和整个生产工艺流程的设计、涂料配比技术和经验以及对不同材质原材料特性的掌握都会影响涂层的均匀度、平整度和色差,上述三项指标也成为了衡量企业技术工艺水平的主要指标。同时,随着市场对彩色涂层铝材质量要求升级及差异化、功能化产品市场需求的不断增加,彩色涂层铝材生产企业必须有较强的技术研发能力和新产品的开发能力,能在基板处理、涂料配方、涂装工艺等方面保持持续的竞争优势,才能为用户提供性能更好、品质更高的产品,并占据更多市场份额。因此,辊涂工艺需要长时间的经验积累及新技术的不断研发,对新进入者而言有一定壁垒。

  彩涂铝产品的稳定性、高性价比以及供应厂商快速的供货反应能力是在彩色涂层铝材行业建立稳定的销售渠道、树立良好的品牌形象的关键因素。基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应,需要长时间的投入和积累才能获得,对于新进入者客观上形成了较高的市场进入壁垒。

  答 丽岛新材张金:2014年末至2017年6月末,短期借款分别为3,000.00万元、2,000.00万元、800.00万元和1,000.00万元,截至报告期末,公司短期借款为信用借款,公司短期借款无已到期未偿还情况。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:投资者可以在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站可查询到相关公司公告。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司通过上市可以加强公司管理,完善公司的各项管理制度,促使公司进一步完善现代企业制度,通过上市可以增加公司的知名度,有利于建立公司品牌,从而促进公司的进一步发展。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:按照行业惯例,铝加工制品的销售普遍采用“铝锭价格 加工费”的定价模式,铝锭价格随市价波动,加工费取决于产品附加值的高低。

  对于彩色涂层铝材行业而言,利润水平受到上游铝材等原材料市场和下游建筑等应用市场两端的共同影响。金融危机之后,国家加大了对大型场馆、车站、地铁、机场等基础设施建设的投资力度,并带动了彩色涂层铝材在建筑领域的发展,从而保证了彩色涂层铝材产品具有较好的利润水平。

  近年来,受到我国宏观经济增速放缓的影响,市场利润空间被逐渐挤压,企业的平均盈利能力有所下降。目前,行业内生产企业的发展已呈现分化趋势。少数享有核心技术、拥有先进生产设备、进行规模化经营的生产企业凭借其在细分市场的竞争优势,具有稳定的抗风险能力及盈利水平;而缺乏实力的小型企业在同质化竞争中因缺乏足够的技术支持而将逐渐淡出市场。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:此次IPO将进一步增强公司实力和竞争力,将进一步促进公司长期稳定发展。同时我们将时刻牢记以股东利益最大化为基本的经营方针,通过技术进步、管理创新、成本控制等措施,提高竞争实力,保持稳定增长,向股东提供合理的投资回报。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司销售费用率相对稳定。与可比公司比较,公司销售费用率与巨科新材较为接近,低于其余可比公司均值,主要系中科新材和杨子新材外销出口销售占比高于公司,如中科新材2016年度出口销售额占比16%,扬子新材2016年度出口销售额占比43%,其发生的出口港杂费、报关费和海运费等出口费用较高。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:我们对公司的价值充满自信,但绝不参与炒做,我们将严格按照有关规定行事。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分本公司将通过自筹方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,本公司将根据实际情况以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:截至招股说明书签署日,公司拥有注册商标共4项,具体可以参见招股说明书。谢谢!

  答 国金证券杨路:本次发行5,222万股,且不低于发行后总股本的25%(最终以中国证监会核定的发行规模为准),全部为公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:截至招股说明书签署日,公司拥有、使用且仍处于专利权维持状态的专利均系原始取得,共16项,具体可以参见招股说明书。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:为保证技术和产品的持续创新,公司进一步加强体制、人员、资金、机构上的安排。公司制定有《研发人员绩效考核奖励规定》,以激励员工的工作积极性、创造性,为优秀人才提供良好的发展空间。

  公司坚持内部培训与外部引进相结合,同时为技术人员提供良好的工作环境和福利待遇,以吸引和稳定高水准的技术人员。研发部建立了项目管理制度,采用项目经理制,通过量化的考核体系考核技术人员,技术人员的薪酬直接与技术开发和产品创新挂钩。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:彩色涂层铝材是指铝材卷板经加工成基板,再经表面加工处理后,涂覆一层或几层聚酯、氟碳聚酯等有机涂料,然后经烘烤固化而制成。彩涂铝是一种复合新材料,即铝材料与有机涂料的复合体,它兼具两种材料的优点,具有外表美观、色彩艳丽、强度高、耐蚀性好、加工成型方便等优点。目前市场上常见的彩涂铝广泛应用于建筑装饰、食品包装、交通运输、消费类电子等领域。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司主要产品为建筑工业彩涂铝材、精整切割铝材和食品包装彩涂铝材,其主要应用领域可分为以下几大类:

  1、建筑领域:主要用于金属屋面系统、建筑天花吊顶、室内装饰系统、建筑幕墙。该类产品具有耐候性、耐冲击、耐溶剂性等特点;

  2、工业领域:用于箱式货车外壳、箱式货车内壁、罐车内壁、车辆内装、交通标识牌、广告标牌和暖通设备、吸油烟机、空调、冰箱外壳及冷冻内室用板等。该类产品具有韧度强、冲压易成型、抗腐蚀、表面美观、耐沾污等特点;

  3、食品包装领域:用于易拉罐顶盖、易拉罐拉环。该类产品具有高温灭菌性、耐溶剂性等特点。谢谢!

  答 丽岛新材张金:报告期内,管理费用主要项目包括研发支出、员工薪酬等,公司研发支出主要系彩色涂层铝材产品的研发支出。最近三年,公司管理费用中的员工薪酬呈上升趋势,主要系公司为提高公司员工积极性,提高了管理人员的薪资水平及绩效奖金所致。谢谢!

  答 国金证券周文颖:重视投资者关系这一方面的工作,与投资者建立良好的沟通渠道可以使公司在资本市场上更加透明,同时也可以建立对自身的良好约束,有利于公司上市后的发展。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司已建立募集资金管理和使用办法。本次股票发行完成后,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:由于彩色涂层铝材多运用于建筑业,因此其生产具有一定的季节性。建筑业通常每年的5-11月为销售旺季,11月之后,由于气候原因,华北、东北、西部等地工程出现暂时停工的现象,而南方每年的梅雨季节也会影响工程的进度,造成了产品销售的季节性波动。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:董事会一直严格按照公司章程和相关制度的有关规定履行职责,以前未发生过,以后也不会发生越权现象。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:董事会一直严格按照公司章程和相关制度的有关规定履行职责,以前未发生过,以后也不会发生越权现象。谢谢!

  答 国金证券杨路:自公司上市之日起三年内,当公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一年末经审计每股净资产时(若因除权除息事项导致上述股票收盘价与公司最近一年经审计每股净资产不具有可比性时,上述每股净资产作相应调整),公司将根据当时有效的法律法规和本预案,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,提出稳定公司股价的具体方案,并履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司的预付款项主要是预付材料款。为保障公司原材料的稳定及足量供应,公司与部分供应商签订协议,以预付银行承兑汇票的形式,冲减约定期间内的材料采购款,并获得部分供应商采购单价的优惠,报告期末公司预付账款余额较大。谢谢!

  答 国金证券杨路:股价稳定措施的方式包括:(1)由公司回购股票;(2)由公司控股股东、实际控制人增持股票;(3)由公司有增持义务的董事、高级管理人员增持公司股票;(4)其他法律、法规及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司上市的目的还是希望通过建立直接融资平台,把公司进一步做大做强,这才是我们融资的目的。谢谢!

  答 丽岛新材张金:截至报告期末,公司的合并资产负债率为15.70%,具有较强的偿债能力和抗风险能力。谢谢!

  投资者:请问公司是否存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股、或股东数量超过二百人等情况情况?

  答 国金证券杨路:公司设立以来未曾发行内部职工股,也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东人数超过200人的情况。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:从彩色涂层铝材行业的发展历程看,其随着国民经济的发展呈现出一定的周期性特征。彩色涂层铝材行业景气程度主要受上游铝材卷板及有机涂料的供给、下游建筑、食品、交通运输等行业的产业政策和发展速度的影响,产品销售量随相关行业的投资规模的变动表现出一定的波动性。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司董事会根据《公司法》及公司章程所赋予的职责对公司的生产和经营状况进行监督、考核。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司在建工程主要系生产线安装及改造和车间工程建造。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:本行业的区域分布与当地经济的发展、产业集群优势密切相关。从产能的区域分布来看,较为不均匀,华东、华北、华南占据我国大部分彩色涂层铝材产能,而集中分布的区域是长三角、环渤海、珠三角经济区。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司营业外收入主要为政府补助,金额较小,对净利润不构成重大影响。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:公司股票的投资价值为各位投资者所认可,公司能够给予投资者良好的回报,和公司取得综合能力的提升。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司的无形资产为土地使用权和软件使用权。截至报告期末,软件使用权已摊销完毕,公司无权利受到限制的无形资产。谢谢!

  答 丽岛新材张金:报告期各期末,公司非流动资产主要为固定资产和无形资产。谢谢!

  ①基板品种齐全的优势;②生产多样化、规模化优势;③地处长三角、珠三角的布局优势。谢谢!

  投资者:请问参与本次发行的中介机构有哪些,公司与这些中介机构之间的关系如何?

  答 国金证券杨路:保荐机构国金证券股份有限公司的实际控制人陈金霞直接持有发行人股东祥禾泓安12.77%的出资额,并通过其控股的涌金投资控股有限公司间接持有祥禾泓安的出资额,其中,涌金投资控股有限公司持有祥禾泓安15.38%的出资额。祥禾泓安持有发行人4.50%的股份,未向发行人委派董事。除此之外,发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:依靠公司多年来形成的信誉,经营方针,经营理念、以及企业精神,丽岛新材将怀着崇高责任心与使命感,以实际行动给投资者一个满意的回报。请相信我们。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司大宗原材料铝材的采购与生产厂家直接协商,通常会根据对每个供应商的历史采购情况并结合对未来市场行情的判断,制定采购计划并选择有竞争力的供应商签订采购订单。

  近年来,由于铝锭价格波动较大,铝材加工行业大多采用“铝锭价格+加工费”的定价模式进行原材料采购和产品销售,提高交易效率,降低交易成本,尽可能降低铝锭价格波动的风险。公司采购铝材的计价方式为“合同签订前一段时期或当天上海长江有色金属现货市场铝锭平均价格+加工费”,具体加工费水平根据采购铝材的系列、规格、型号,由公司与供应商协商确定。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:外销部分主要采用美元结算,付款方式主要为即期电汇或信用证。客户先预付部分货款,剩余款项在货物发运取得承运单位提单并交给客户后付款,账期一般为30天左右。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司主要采取以销定产的生产模式,生产周期为3-5天。首先,由销售部提出供货计划单,以生产计划单的形式下达至生产部;然后,生产部通知原材料出库,生产车间按单生产;最后,公司质检负责成品的抽样检测,检验合格后包装入库。整个产品生产过程由质检部进行全程质量监控。

  由于公司客户订单具有“定制化”特点,公司根据客户的需求对部分订单选用指定厂家或指定型号的铝材和涂料进生产;在生产工艺方面,则根据客户要求进行涂层和烘烤。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:内销方面,公司根据客户的资信水平给予不同的信用政策,对于长期合作客户给予较为宽松的信用政策,信用周期为30天-90天不等,一般客户采取或收取部分预付款的信用政策。谢谢!

  投资者:请介绍下新建铝材精加工产业基地项目的主要原材料、辅助材料和能源供应情况?

  答 丽岛新材陈波:本项目主要原材料是铝材,辅助材料为:氟碳涂料、聚酯涂料。所需原材料国内市场供应充足。同时,公司已与国内多家铝材厂、包装涂料供应商建立长期配套协作关系,可保障项目所需原材料的产品质量和供应稳定。

  本项目使用的主要能源为电和天然气,由现有的厂家供应,供应情况能够得到保障。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司其他非流动资产项目核算系为购建长期资产预付款,供应商交付相关设备并验收投入使用后,结转长期资产。其他非流动资产年末余额系预付款项相关设备尚未交付。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司产品主要采用直销模式,与下游厂家直接就产品销售事项达成协议,就一定期间内供货种类、供货数量、质量要求、交货方式进行原则性约定。谢谢!

  答 丽岛新材张金:报告期内,公司借款规模较小,财务费用金额较低,财务费用的变动主要受到利息支出及汇兑损益的影响。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:丽岛新材的未来都是经过深思熟虑后规划的,不保守,不激进,适合我们的成长速度和发展规模,可以说是稳中求进的战略,所以我们对于企业成功实现未来目标十分有信心。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:公司的关键技术主要包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术。谢谢!

  答 国金证券杨路:截至目前,本公司目前拥有一家全资子公司为肇庆丽岛。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:本公司是国内较早采用自动化辊涂工艺生产彩色涂层铝材的企业之一,通过吸收国内外先进技术,结合多年的自主创新,已掌握了彩色涂层铝材辊涂生产及加工的关键技术和工艺:

  (1)二涂二烤工艺技术:该技术是专为彩铝设计的预辊涂技术,使工艺流程更加先进稳定、精确,确保涂层均匀、色差小、无横纹;

  (2)超厚辊涂生产技术:该技术主要运用于超厚铝材的辊涂生产(铝材最厚可达3.00mm),该技术的实施使铝幕墙辊涂成批量生产成为可能,从而为铝幕墙制造带来新的变革;

  (3)超宽辊涂生产技术:该技术主要运用于超宽铝材的辊涂生产(铝材最宽可达2,350mm),使用该技术生产的彩色涂层铝材能更好的适应安装现场复杂多变的情况,减少加工环节,并节约成本。

  (4)多道辊涂生产技术:该技术主要运用于多种颜色的同时涂层。该技术的实施能够使得多道辊涂同时进行,一次成型,色彩更加丰富。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:关于发行费用的问题,我们都已经在招股说明书上进行了详细的披露,请参阅。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:上业主要包括国内外的铝材、有机涂料等行业,其技术水平和生产能力直接影响彩色涂层铝材行业的发展。上业的影响主要体现在采购成本的变化上,铝材卷板及有机涂料的质量也直接影响彩色涂层铝材产品的品质。铝材是本行业最主要原材料,目前国内外大型铝材企业都具有生产和供应这些铝材产品的能力,在技术水平和生产能力方面都能够满足彩色涂层铝材生产需要。谢谢!

  答 国金证券杨路:发行人股东所持发行人股份均非国有股,发行人股东中不存在国有股东。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:针对企业作出的各项重大决策,我们的独立董事都站在严谨、公平的立场上,认真、尽职、尽责地发挥了他们的作用。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:根据保荐机构及发行人律师对常州钟楼区环保局的走访、四会市环保局出具的证明,并通过网络检索中华人民共和国环境保护部、常州市环境保护局、肇庆市环保局官方网站,发行人及其子公司的生产经营符合相关环境保护法律和法规的要求,报告期内发行人及其子公司不曾因环保问题收到处罚。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为会严重损害中小股东的利益,而且对我国股市的长期发展非常不利,这些公司终究会被市场淘汰。只有法人治理结构完善、运作规范的上市公司才能在健康的市场中取得相应的位置。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:上市公司不规范运作、欺诈小股东、恶意圈钱等行为会严重损害中小股东的利益,而且对我国股市的长期发展非常不利,这些公司终究会被市场淘汰。只有法人治理结构完善、运作规范的上市公司才能在健康的市场中取得相应的位置。谢谢!

  投资者:请问保荐人,公司财务状况良好,现金流量充沛,为什么要上市融资呢?

  答 国金证券周文颖:您好!公司的募投项目建设需要一定的资金,上市融资会加快上述项目的实施,进一步提高公司的竞争力。同时,上市融资并不是唯一目的,其对公司法人治理结构的完善、公司品牌的提高等都有很大的促进作用。谢谢!

  答 丽岛新材张金:公司的固定资产主要为生产加工环节所需的房屋建筑物和机器设备。截至报告期末,公司固定资产使用状况良好,主要设备运行、维护正常,未发现需要计提减值准备的情形,公司无所有权受到限制的固定资产。谢谢!

  答 丽岛新材张金:2014年度至2016年度,公司毛利率呈上升趋势,主要系毛利率较高的来料加工业务及精整切割业务中的罐车业务收入占比提升所致。2017年1-6月,公司主营业务毛利率较2016年度保持稳定。

  2015年度,受到铝锭价格下跌的影响,公司主营业务收入同比下降12.18%,但主营业务毛利同比保持稳定,主要系精整切割铝材和食品包装铝材的毛利率上升所致。精整切割铝材方面,公司放弃了部分单价较低的订单,故毛利率较2014年度有所提升,虽然销售收入有所下降,但是毛利保持稳定。食品包装彩涂铝材方面,随着公司食品原材料铝材的采购单价下降,毛利率相应上升,毛利额有所提升。

  2016年度,公司主营业务收入同比上升13.08%,主营业务毛利同比上升35.31%,主要系精整切割铝材毛利率提升和来料加工收入增长所致。精整切割铝材方面,毛利率较2015年度有所上升,主要原因系罐车业务占比提升所致。来料加工方面,收入增长主要系食品包装彩涂铝材来料加工收入的增长所致,销量增长带动来料加工单位固定成本下降,毛利率提高,带动主营业务毛利的提升。

  2017年1-6月,公司各类产品的毛利率基本保持稳定。随着公司食品包装彩涂铝材销售收入的增长,与上年同期相比公司主营业务收入和主营业务毛利分别上升4.54%和4.37%。谢谢!

  答 丽岛新材蔡征国:彩色涂层铝材的原材料来自于上游铝材生产企业。目前制约我国铝材行业发展的一个重要因素就是铝锭价格的波动风险。若产品价格跌幅超过铝锭价格跌幅,将导致下游铝加工企业毛利下降,同时将承担铝锭采购日至发货日的铝锭跌价损失,导致行业整体净利润下降。

  近年来,由于电解铝价格波动较大,为规避经营风险、保持价格的透明度和可比性、提高交易效率,我国铝加工企业大多采用“铝锭价格+加工费”的计价方法进行原材料采购及产品销售,其中:铝锭以有色金属现货市场的价格为基准确定,随行就市;加工费则由生产企业与客户根据产品规格、工艺复杂性、技术参数等因素协商确定。“铝锭价格+加工费”的模式能在一定程度上减弱铝锭价格波动带来的风险。谢谢!

  答 丽岛新材陈波:中小股东有广泛的社会基础和代表性,对于公司的发展和管理将会提出很多宝贵的意见和建议,对公司的规范运作起到非常好的作用,我们将严格按照上市公司的规范要求,实行规范严格的决策程序,以保护中小股东的切身利益。谢谢!

  答 国金证券周文颖:二级市场的股价是由多重因素决定的,具体价格无法预测,谢谢!

  答 丽岛新材陈波:股东、客户和员工对于企业来说,都是帮助企业未来的发展不可或缺的元素,三者利益从根本上而言是一致的,也是公司不断超越与发展的目标所在。所以没有主次,对于我们来说同等重要。谢谢!

  答 国金证券周文颖:国金证券将以诚信为基本原则,本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念,公开透明、诚信务实,切实履行和承担保荐责任。

  答 丽岛新材蔡征国:报告期内,公司持有ISO 9001:2008质量管理体系认证证书和ISO 14001:2004环境管理体系认证证书。公司严格按照ISO质量管理标准建立了一套完善的质量管理体系,制定了《采购品检验标准》、《涂层板产品工序检验标准》、《涂层板最终产品检验标准》等制度。根据质量管理体系的要求,公司在企业管理、产品开发、生产、质检、销售及设备管理等环节均建立并落实质量控制标准。在质量检测方面,公司具有较为完善的检测标准、检测机构和检测手段,切实把好原材料和成品质量关,对不合格产品划分专门的保管区域实行隔离,杜绝了质量隐患。谢谢!

  广东国立科技股份有限公公司的主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料...[详细]


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